آیا Binance قانونی است؟

بایننس در همه‌جای جهان قانونی نیست؛ در این مقاله به مسائلی که مشروعیت Binance را مشخص می‌کنند می‌پردازیم و بررسی می‌کنیم که آیا می‌توان از Binance بدون مشکلی استفاده کرد.

نکته: برای افتتاح حساب و دریافت 20% تخفیف دائمی بر کارمزد همه تراکنش‌ها، اینجا کلیک کنید.

Contents show

بایننس همه‌جا قانونی نیست

بایننس زمانی می‌تواند فعالیت قانونی داشته باشد که از قوانین و مقررات داخلی یک کشور تبعیت کند. این مسئله درباره اروپا صدق نمی‌کند؛ صرافی Binance از قانون منع پولشویی و تامین مالی تروریسم تبعیت نمی‌کند. در اروپا همه سرویس‌های مالی باید اطلاعاتی کافی از مشتریان جمع‌آوری کنند تا از استفاده از حساب‌ها برای اهداف غیرقانونی، جلوگیری کنند.

در این پژوهش بیان شده است که از تمام تراکنش‌های حوزه کریپتو، حدود 0/34% آن‌ها برای اهداف غیرقانونی انجام می‌شوند. البته دولت‌ها دوست دارند این درصد به صفر برسد؛ قابلیت ناشناس و فرامرزی بودن ارزهای دیجیتال باعث شده است که استفاده از آن برای پولشویی بسیار آسان شود.

به همین دلیل صرافی‌های ارز دیجیتال اجبارا باید بررسی‌هایی را انجام دهند. کاربران این سایت‌ها باید احراز هویت کنند تا همیشه آشکار باشد که چه کسی از خدمات مالی آن‌ها استفاده می‌کند.

آیا شما مشتری غیرقانونی هستید؟

در بسیاری از موارد شما مشتری غیرقانونی نیستید؛ به‌همین‌خاطر می‌توانید به استفاده از Binance ادامه دهید. البته سرمایه‌گذاری با استفاده از صرافی‌های «غیرقانونی» می‌تواند معایبی نیز داشته باشد. برای مثال در اروپا دریافت موجودی ارز فیات (دلار، یورو، و…) در حساب بانکی بسیار سخت‌تر شده است.

Binance چه کاری انجام می‌دهد؟

بایننس درحال اعمال تغییرات ضروری است. در آینده Binance احتمالا از قوانین داخلی دوباره پیروی خواهد کرد که همین کار باعث می‌شود خرید و فروش ارز دیجیتال قانونی شود.

آیا Binance همه‌جا قانونی است؟

وضعیت قانونی Binance بسته به مناطق مختلف متفاوت است. در بعضی از مناطق مثل چین، ارزهای دیجیتال کلا غیرقانونی هستند. در نواحی دیگر قوانین سخت‌گیرانه نیستند و نظارتی وجود ندارد، به همین دلیل Binance قانونی است. بنابراین همیشه درباره وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال و بایننس در منطقه خود، تحقیق کنید.

شکایات قانونی

درحال‌حاضر چندین پرونده شکایت حقوقی درباره Binance در جریان است. برای مثال در سال 2021، بایننس در ایالات متحده آمریکا متهم به پولشویی شد. همچنین چندین نهاد نظارتی در ژاپن و ایتالیا استفاده از Binance را ممنوع کردند. بایننس با چالش‌هایی روبروست. کنجکاوم بدانم این شرکت چگونه قرار است از شهرت خود در آینده محافظت کند!